【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼：600202   證券簡(jiǎn)稱：哈空調(diào)   編號(hào)：臨2009-011

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)董事會(huì)定于2009年4月24日召開2008年年度股東大會(huì)，相關(guān)公告刊登于2009年4月4日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。

    一、會(huì)議召開的基本情況

    1、會(huì)議召集人：哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)。

    2、會(huì)議時(shí)間：2009年4月24日下午14：00

    3、會(huì)議地點(diǎn)：哈爾濱市道里區(qū)買賣街25號(hào)公司四樓會(huì)議室

    4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2009年4月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

    5、參加股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

    6、股權(quán)登記日：2009年4月17日

    7、會(huì)議出席對(duì)象：截止2009年4月17日下午15:00上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其代理人，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師、保薦代表人等。

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哈空調(diào)：壟斷優(yōu)勢(shì)漸明顯 新品開發(fā)順利哈空調(diào)(600202)：2009業(yè)績(jī)?nèi)詫?shí)現(xiàn)增長(zhǎng)哈空調(diào)2008年報(bào)點(diǎn)評(píng)：主營(yíng)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議關(guān)于《公司與上海爾華杰機(jī)電裝備制造有限公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)1；

    2、審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)2；

    3、審議公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)3；

    4、審議公司2008年度利潤(rùn)分配方案，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)4；

    5、審議關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2009年度提供審計(jì)服務(wù)及2008年度審計(jì)報(bào)酬的議案，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)5；

    6、審議公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)6；

    7、審議公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)7；

    8、審議《修改〈關(guān)于公司向原股東配股的議案〉的議案》

    （1）發(fā)行股票的種類和面值，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)8；

    （2）發(fā)行方式，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)9；

    （3）發(fā)行數(shù)量，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)10；

    （4）發(fā)行對(duì)象，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)11；

    （5）上市地點(diǎn)，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)12；

    （6）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)13；

    （7）發(fā)行時(shí)間，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)14；

    （8）配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)15；

    （9）預(yù)計(jì)募集資金總額，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)16；

    （10）本次配股募集資金的用途，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)17；

    （11）承銷方式，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)18；

    （12）本次配股決議的有效期限，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)19；

    9、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》，對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票序號(hào)20。

    以上1～7項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司四屆四次董事會(huì)審議通過，相關(guān)決議公告刊登于2009年2月17日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》；8～9項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司2009年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，相關(guān)決議公告刊登于2009年4月4日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

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