【中國制冷網】股票代碼:000921 股票簡稱:ST科龍 公告編號:2009-038

    一、本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實,準確,完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

    1.時間：海信科龍電器股份有限公司上午9:30

    2.召開地點:廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室

    3.召集人:本公司董事會

    4.召開方式:現場投票

    5.出席對象:

    (1)于2009年5月26日營業(yè)時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權人,若填妥并于2009年6月5日

    (2)本公司董事,監(jiān)事和高級管理人員

    (3)本公司聘請的專業(yè)人士

    二,會議審議事項

    如此表采用來人或來函形式,請遞送至下述地址:

    中華人民共和國廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號海信科龍電器股份有限公司證券部

    郵政編碼:528303

    (2)如此表采用傳真形式,請傳至:

    海信科龍電器股份有限公司

    傳真號碼:86-757-28361055

    附件二:授權委托書

    茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2008年股東周年大會,并代為行使表決權。

    委托人簽名（蓋章）:
    
    委托人身份證號碼:

    委托人持有股數:
    
        委托人股東帳號:

    代理人簽名:
    
    
        代理人身份證號碼:

    委托日期:  年 月 日