【中國制冷網】證券代碼:600578  證券簡稱:京能熱電  公告編號:2009-20

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    （一）召開會議基本情況

    公司董事會擬定于2009年6月5日召開2009年第二次臨時股東大會。本次股東大會所審議事項已經公司三屆十六次董事會決議通過，具體詳見2009年1月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。具體事項如下：

    會議時間：2009年6月5日上午9:00

    會議地點：北京市石景山區(qū)廣寧路10號北京京西發(fā)電有限責任公司禮堂

    召集人：北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會

    （二）會議審議事項

    關于收購內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司部分股權的議案

    （三）會議出席對象

    1、截止2009年5月27日下午3:00上海證券交易所收市后，在中國證券結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

    2、本公司董事、監(jiān)事、相關高級管理人員及公司聘請的見證律師。

    3、因故不能出席的股東，可書面委托授權代理人出席，授權委托書格式附后。北京京能熱電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會會議材料。

    （四）會議登記方法

    1、登記手續(xù)：

    1）個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    2）法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

    2、登記時間：2009年6月3日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）

    3、登記地點：北京京能熱電股份有限公司董事會秘書處

    聯系電話及傳真：（010）88990990

    聯系地址：北京市石景山區(qū)廣寧路10號

    郵政編碼：100041

    聯系人：李溯

    （五）其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

    北京京能熱電股份有限公司董事會

    二